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      臨 2018-002 太原獅頭水泥股份有限公司第七屆監事會2018年第一次臨時會議決議公告

      發布時間:2018年03月01日

      證券代碼:600539      證券簡稱:獅頭股份       公告編號:臨 2018-002

      太原獅頭水泥股份有限公司
      第七屆監事會2018年第一次臨時會議決議公告

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

              太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會于2018年1月2日在公司召開了2018年第一次臨時會議。本次會議以現場方式召開,會議通知于2017年12月22日以書面、郵件、電話等方式發出。本次會議應出席監事3人,實到出席現場會議監事3人。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的有關規定,會議由公司監事會主席鄒淑媛女士主持,與會監事一致審議通過了如下決議:
              一、審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。
              監事會認為:公司本次改聘審計機構,符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定,沒有損害公司和全體股東的利益,我們一致同意公司聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機構。
              表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票,表決通過。
              特此公告。


                                   太原獅頭水泥股份有限公司
                                  監 事 會
                                 2018年1月3日

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